7000 ETH криптопирамиды PlusToken перевели на биржи

Около 7000 ETH стоимостью $16,7 млн из изъятых у организаторов криптовалютной пирамиды PlusToken были переведены на биржи. Об этом сообщил аналитик OXT Research под ником ErgoBTC.

In early August, the remnants of ETH seized from the multibillion dollar PlusToken scheme awoke on-chain for the first time since 2021.

Over the last 24h about 7k ETH of the remaining 542k ETH ($1.3b) was sent to exchanges indicating intent to begin selling the remaining tokens. pic.twitter.com/tu2o7y4o4L

По его оценке, это может означать распродажу всех оставшихся ~542 000 ETH на сумму $1,3 млрд.

PlusToken — китайская финансовая пирамида, запущенная весной 2018 года и ликвидированная летом 2020 года. Тогда правоохранительные органы КНР арестовали 27 главных подозреваемых и конфисковали свыше $14 млрд в биткоине, Ethereum и других криптовалютах.

По данным ErgoBTC, изъятые активы были переданы компании Beijing Zhifan Technology для последующей конвертации в фиат для возмещения ущерба.

Подавляющая часть биткоинов PlusToken на сумму около $1,3 млрд была реализована в период с 2019 по 2020 год. 

«Однако Ethereum оставался практически нетронутым до лета 2021 года, когда чуть менее трети из ~840 000. ETH были отправлены на относительно неизвестную биржу Bidesk и предположительно проданы», — отметил аналитик.

Он обратил внимание, что ликвидация активов происходила по единой схеме со смешиванием монет на тысячах промежуточных адресов.

В начале августа оставшиеся Ethereum пирамиды впервые пришли в движение.

«Вчера с этих последних известных адресов было переведено ~15 700 ETH, что стало повторением попытки микширования, которая применялась в 2020 и 2021 годах. Из них чуть более 7000 ETH было отправлено на несколько биржевых аккаунтов», — сообщил ErgoBTC.

По его мнению, это с высокой вероятностью означает полную распродажу активов в ближайшее время, что создаст давление на рынок.

Напомним, в конце 2020 года китайский суд вынес приговор 14 организаторам пирамиды. Ключевые участники схемы получили тюремные сроки от двух до 11 лет. Также им назначили штрафы от 120 000 до 6 млн юаней.