ABD Adalet Bakanlığı Bitcoin Açıklaması! İşte Olayın Tüm Detayları!

Eğer kripto para piyasalarında 2016 yılından bu yana bulunuyorsanız halen Bitfinex hack olayını hatırlıyor olmalısınız. O dönemde 71 milyon dolar değerinde olan 119.754 Bitcoin saldırganların eline geçmiş ve kripto para piyasalarında ciddi etkileri olmuştu. ABD Adalet Bakanlığı konunun peşine düştü ve fonları kurtardı.

ABD Adalet Bakanlığı Bitcoin Açıklaması

Ağustos 2016’da bir bilgisayar korsanı Victim VCE’nin güvenlik sistemlerini ihlal etti. Ocak 2017’den başlayarak, çalınan BTC’nin bir kısmı Cüzdan 1CGA4’lerden (cüzdanın ilk karakterleri) taşındı. Varlıklar farklı mikser servislerinde aklanmaya çalışılıyordu. ABD kolluk kuvvetlerinin işini zorlaştıran bu sürece rağmen yetkililer Rus uyruklu ILYA “DUTCH” LICHTENSTEIN ve HEATHER MORGAN’ı tespit etti.

1CGA4 kodlu cüzdanda varlıkların tutulduğundan emin olan ajanlar LICHTENSTEIN’in bulut hesabına erişim sağladı. Burada bulunan bir dosyanın şifresini çözerek 1CGA4 kodlu cüzdana ulaşıldı. Dosyada saldırıda kullanılan ve Bitcoin’lerin aklanmasıyla bağlantılı 9 ayrı cüzdan da tespit edildi. 1 Şubat 2022, kolluk kuvvetleri yasal bir haciz yürütmek için onay aldı.

Onaya istinaden ajanlar 3,629 milyar dolar değerinde yaklaşık 95.000 Bitcoin’e el koydu.

Çalınan Bitcoin’lerin Geçmişi

Bugünün fiyatına göre çalınan varlıkların değeri 5 milyar doları aşıyor. İlk olarak, 2.000’den fazla BTC cüzdan11 isimli 1CGa4s kodlu cüzdana taşınmıştı. LICHTENSTEIN’in bulut depolama hesabında ele geçirilen cüzdanlardan biri budur. Varlıkların bir kısmı ise darknet pazarı AlphaBay’daki birtakım hesaplara gönderilmişti. Varlıkların büyük kısmı ise LICHTENSTEIN ve MORGAN tarafından yönetilen 7 hesaba dağıtıldı.

LICHTENSTEIN ve MORGAN fonları aklamak için birçok yöntem kullandı.

1. Hayali kimliklerle açılan hesaplara yapılan aktarımlar
2. Binlerce işlemle varlıkları ana hesaplardan daha küçük cüzdanlara taşımak
3. Varlıkları aklamak için küçük boyutlu transferleri otomatikleştiren bilgisayar programları kullanmak
4. Darknet pazarında harcamalar yaparak işlem geçmişini gizlemek
5. Eldeki Bitcoin’leri farklı kripto para birimlerine dönüştürmek
6. 11 farklı üçüncü şahsa ait cüzdanı transferlerde kullanmak

Cüzdan sahipliği bazlı varlıkların hareketini yukarıda görüyorsunuz. Aşağıda ise çalınan varlıkların nasıl dağıtıldığına dair bir şema bulunuyor.

LICHTENSTEIN ve MORGAN çalınan Bitcoin’leri aklamak için NFT alımları yaptı ve Bitcoin ATM’lerini de kullandı. Tarafların Rusya uyruklu olması saldırganlar hakkında da bazı fikirler verebilir. Bu iki ismin sistemleri hacklemek için gerekli yetkinliklere sahip olmadığı ve sadece Bitcoin’leri aklamakla görevli olduğu düşünülüyor.