Binance Davasında Türkiye Detayı

Kripto para devi Binance tarihi dönüm noktasında ve Kasım aylarının laneti adeta devam ediyor. İki yıl önce FTX şimdi de Binance. Önceki çöküş döneminde de Hayes benzer bir süreç yaşamıştı. Bu dava her yönüyle enteresan ancak Türkiye detayı bizim için olayı daha da garip hale getiriyor. Peki dava dosyalarında ne gibi detaylar yer alıyor.

Binance Davası ve Türkiye

CZ suçlamaları kabul etti ve 3 yıl boyunca denetimli serbestlik gibi bir sürece tabi tutulacak. Duruşmada ilginç detaylar var. Özellikle 2018-2019 yıllarında KYC bugünlerde olduğu kadar önemsenmiyordu ve dava dosyasına göre Binance bunun başına iş açabileceğinin farkındaydı. Dava dosyasında şunlar yazıyor;

“Sahte adresler ve zayıf KYC borsa tarafından yeterince önemsenmedi. ABD yaptırım bölgesindeki doğrulanmış hesaplar kapatıldı ancak engellenen kullanıcılar müşteri hizmetlerine ulaşıp hesaplarını etkinleştirebiliyordu. CZ, Haziran 2019’da üst yönetim arasındaki telefon görüşmesinde ABD bölgesinden gelen müşterilerin IP ve KYC engeli gerektirdiğini kabul etti. Bunun işi için riskli olabileceğini itiraf etti ve ABD yasalarını ihlal ettiğini biliyordu.”

Dava dosyasında ABD’nin İran’a yaptırımının Binance tarafından önemsiz görülmesiyle ilgili Türkiye’de yaşayan bir İran vatandaşından örnek veriliyor. Türkiye’de yaşayan bir yabancı da olsa Binance borsasının ikinci kimlik istemek veya müşteriyi buna yönlendirmek yerine yaptırım bölgesi vatandaşı olduğu için hesabını engellemesi bekleniyordu.

Binance Ne Olacağını Biliyordu

Bunun dışında CFTC şikayetinde hatırlarsanız Hamas ile bağlantılı bir hesabın önemsenmediğini gösteren ve hesabının kısıtlanmasına gerek olmadığını söyleyen yazışmalar dava dosyasına girmişti. Binance o dönemde de ABD vatandaşlarına hizmet vermemesi gerektiğini biliyordu ancak ticari anlamda geleceği için önemli bir karardı.

Şimdiyse milyarlarca dolar ceza ödemek zorunda. Üstelik CZ şirkette görev alamayacak şekilde istifa edecek. Yaklaşık yarım saat sonra gelecek açıklamaların detayları ise merak konusu. Tüm gelişmeleri son dakika olarak paylaşmaya devam edeceğiz.

Bu davayla yakından ilgilenen eski SEC yöneticisi John Stark ise şunları yazdı;

“Changpeng Zhao’nun Salı günü öğleden sonra Seattle federal mahkemesine çıktığı ve 50 milyon dolarlık para cezasının ödenmesini içeren bir savunmaya giriştiği bildirildi. Binance İddianamesi, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nın (IEEPA) ihlaline ilişkin bir suçlama ve lisanssız bir para aktarıcı işletmesi işletmeye ilişkin bir suçlama da dahil olmak üzere, kritik kara para aklama yasalarının ciddi ihlallerine ilişkin üç suçlama içermektedir.

IEEPA kapsamında çıkarılan yaptırımların ihlal edilmesi ciddi hukuki ve cezai sonuçlar doğurmaktadır. Lisanssız para transferi işi yürütmenin cezaları oldukça basittir. Eğer 18 U.S.C. 1960’ı ihlal etmekten suçlu bulunursanız 250.000 dolara kadar para cezası veya beş yıla kadar federal hapis cezası alırsınız. Binance iddianamesindeki iddialara dayanarak CZ hapse girecek diyorum”.