Аналитики нашли связь между разработчиком Tornado Cash и ФСБ

Разработчик криптовалютного миксера Tornado Cash Алексей Перцев ранее работал в компании, связанной с Федеральной службой безопасности РФ (ФСБ). Об этом сообщает Fortune со ссылкой на отчет аналитической компании Kharon.

Today @FortuneMagazine featured Kharon’s recent piece on the sanctioned #cryptocurrency mixer #TornadoCash and how its developer — Alexey Pertsev — once worked for a company that was designated for providing support to #Russia’s FSB.https://t.co/p2Uy96Z5GO

8 августа OFAC внесло в санкционный список сайт Tornado Cash, а также связанные с ним 39 Ethereum- и 6 USDC-адресов. По данным ведомства, с момента создания сервиса в 2019 году с его помощью злоумышленники отмыли криптовалюту на сумму более $7 млрд. Часть средств связана с северокорейской хакерской группировкой Lazarus Group.

12 августа правоохранители Нидерландов арестовали разработчика Tornado Cash по подозрению в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через миксер. Позднее стало известно, что речь идет о 29-летнем Перцеве.

Действия властей вызвали резонанс в глобальном криптосообществе, обеспокоенном атакой на сферу ПО с открытым исходным кодом. В Амстердаме прошел митинг в поддержку Перцева, в защиту разработчиков Tornado Cash выступил основатель Cardano Чарльз Хоскинсон.

Однако эксперты по национальной безопасности полагают, что общественность не располагает полной информацией о причинах санкций со стороны правительства США, отмечает издание.

Согласно отчету Kharon, миксер использует ПО, разработанное зарегистрированной в штате Делавэр корпорацией TraxSec. Перцев является ее основателем и CEO.

В 2017 году он работал специалистом по информационной безопасности и смарт-контрактам в ООО "Цифровая безопасность". В 2018 году Министерство финансов РФ обозначило фирму, как оказывающую материальную и техническую поддержку ФСБ с 2015 года.

"Этот парень работал [в “Цифровой безопасности”] и сам проводил тесты на преодоление. А затем Минфин обозначил компанию как содействующую ФСБ во взломах", — сказал вице-президент по исследованиям Kharon Ник Гротаус.

По словам старшего научного сотрудника "Центра новой американской безопасности" Алекса Зердена, факты "открывают большие проблемы с доверием к разработчикам Tornado Cash".

"Это довольно глубинная информация, которая объясняет, почему правительство США и голландские власти предприняли определенные действия", — добавил он.

Данные от Kharon резко контрастируют с реакцией криптосообщества, предполагающего только "недобрые намерения властей", отметил Зерден. 

Ранее в отраслевой правозащитной организации Coin Center заявили, что OFAC превысило полномочия в случае санкций против миксера. CEO криптовалютной биржи Kraken Джесс Пауэлл назвал действия регулятора антиконституционными и нарушающими право граждан на конфиденциальность.

Конгрессмен Том Эмер написал письмо министру финансов США Джанет Йеллен, в котором потребовал объяснений касательно ограничений в отношении Tornado Cash. 

"Есть множество причин, обоснований и уважения к тому, как OFAC должно определять [санкционные] предприятия", — считает Зерден.

Гротаус признал, что выводы Kharon не доказывают какой-либо основополагающий мотив действий регулятора против Tornado Cash.

"Представляется, что есть более сложная и комплексная картина, распутать которую потребует больше времени", — заключил он.

Напомним,  в мае OFAC внесла в санкционный список криптомиксер Blender, что не вызвало заметной реакции сообщества.