В США представили законопроект против транзакций с российской криптовалютой

Член банковского комитета Сената США Элизабет Уоррен представила законопроект, позволяющий Министерству финансов блокировать транзакции криптовалютных бирж с адресами лиц из санкционных списков. 

Документ призван помешать «Владимиру Путину и российским элитам» использовать цифровые активы для обхода наложенных мировым сообществом ограничений. 

Согласно пресс-релизу, законопроект предполагает, что:

• президент США получит дополнительные полномочия по части введения вторичных санкций в отношении иностранных торговых платформ, которые работают с лицами из санкционных списков;
• Минфин получит право блокировать транзакции криптобирж с российскими адресами;
• FinCEN обяжет американских налогоплательщиков, участвующих в офшорных сделках с цифровыми активами на сумму более $10 000, подавать регулятору отчеты об этих операциях (налоговая форма FBAR);
• Министерство финансов представит публичный отчет с указанием иностранных торговых платформ, которые с высокой вероятностью могут быть использованы для уклонения от санкций, отмывания денег или другой противоправной деятельности.

Документ также расширяет определение «организаторов сделок с цифровыми активами» на «любые частные лица, которые существенно и материально облегчают покупку, продажу, ссуживание, заимствование, обмен, хранение, владение, проверку достоверности или создание цифровых активов другим лицам, в том числе любые коммуникационные протоколы, DeFi-технологии, смарт-контракты или иное программное обеспечение, в том числе открытый компьютерный код». 

В организации по продвижению и защите интересов индустрии Coin Center раскритиковали предложение Уоррен. В частности, эксперты отметили, что под последнее определение попадают практически все люди, которые управляют, используют и проектируют блокчейн, даже если «у них нет знаний или намерений помочь [России] уклониться от санкций».

A rushed knee-jerk bill was just introduced in Congress. It flies in the face of what the industry and the Administration’s own experts say about cryptocurrency sanctions risk https://t.co/wajVS12kZg

«Подобно интернету и его протоколам, эти общедоступные инструменты может использовать кто угодно, и некоторые виды практик могут быть незаконными. Тот факт, что неизвестный без вашего ведома использует ваши программное обеспечение или сеть для незаконных дел, не может являться поводом для сокрушительных мер воздействия, которыми являются санкции», — добавили эксперты.

В Coin Center заявили, что положения законопроекта трудно применить к регулируемым кастодиальным сервисам вроде бирж и «практически невозможно» к операторам узлов, майнерам и разработчикам программного обеспечения. 

«Нет смысла говорить, что адрес российский, американский или замбийский. Используя различные цифровые метки, аналитики могут сделать вероятностную оценку того, к какой стране относится тот или иной адрес. Однако нет способа узнать наверняка, поэтому вы получите ложные результаты».

В организации также подчеркнули, что принятие законопроекта в текущем виде только увеличит возможности правительства России по части контроля несогласных с его линией граждан. 

Ранее в FinCEN предупредили об использовании РФ цифровых активов для обхода санкций.

Напомним, эксперты скептически оценили возможность масштабных операций подобного рода. Одной из причин они назвали отсутствие необходимой инфраструктуры.

565279817-DASCEA-Final-Mar-17 by ForkLog on Scribd