В Украине начато досудебное расследование в отношении участников крипторынка

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) проверит биткоин-биржи, владельцами и основателями которых являются резиденты Украины. Об этом Forbes рассказал новый глава ведомства Андрей Пащук.

Еще в августе в БЭБ подсчитали, что за десять лет бюджет Украины потерял по меньшей мере 3 млрд гривен (около $81 млн) налогов от деятельности локальных криптовалютных бирж. 

Как теперь пояснил Пащук, расчеты основывались на данных аналитических и поисковых систем, а также полученных с помощью различных методов OSINT-разведки.

"Аналитики установили общее обращение криптоактивов по корневым кошелькам исследуемых бирж и сравнили его с задекларированным доходом владельцев и учредителей, являющихся резидентами Украины", — сообщил глава ведомства.

На основании этого в БЭБ установили общую сумму рисковых операций и объем потенциальных потерь государственного бюджета.

В связи с этим ведомство осуществляет досудебное расследование в отношении субъектов, являющихся участниками рынка криптовалют.

Ранее НБУ запросил у банков Украины финансовую отчетность по взаимодействию с рядом криптовалютных компаний и небанковских платежных сервисов.

Напомним, принятый в сентябре 2021 года закон «О виртуальных активах» не вступит в силу до момента внесения изменений в Налоговый кодекс Украины.

Из-за отсутствия нормативной базы криптовалютные биржи пока не платят налоги в Украине. В начале июня НКЦБФР представила профильный законопроект. В нем предлагается ставка на уровне 18%.