Власти США арестовали основателя криптоплатформы Bitzlato

Министерство юстиции США объявило об аресте основателя криптообменной платформы Bitzlato Анатолия Легкодымова по обвинениям в отмывании $700 млн, связанных с закрытым даркнет-маркетплейсом Hydra.

Founder and Majority Owner of Bitzlato, a Cryptocurrency Exchange, Charged with Unlicensed Money Transmitting https://t.co/ojZq9TRF5M (Announced with @TheJusticeDept and @NewYorkFBI)

В рамках дела 17 января ФБР задержало проживающего в Китае гражданина России в Майами (Флорида).

Минюст расследовал дело совместно с правоохранителями Франции. Содействие оказали бельгийские и нидерландские коллеги, а также Интерпол.

Согласно заявлению, Легкодымов управлял бизнесом по переводу денег, который "передавал незаконные средства и нарушал американские регуляторные требования, включая нормы борьбы с отмыванием денег".

"Пользователи Hydra Market обменяли более $700 млн в криптовалюте с Bitzlato напрямую или через посредников, пока маркетплейс не закрыли правоохранительные органы США и Германии в апреле 2022 года. Bitzlato также получил более $15 млн в виде доходов от программ-вымогателей", — говорится в заявлении.

По данным правоохранителей США, Лекгодымов сознательно построил работу зарегистрированной в Гонконге платформы с игнорированием правил идентификации пользователей по принципу "не требуется ни селфи, ни паспортов". 

Прокуроры обнаружили в переписке подтверждения, что основатель Bitzlato и другие менеджеры понимали: отсутствие KYC означает поток "грязных денег" через платформу. Один из коллег предупреждал Легкодымова, что "клиентская база состоит из наркоманов, покупающих вещества на Hydra" и наркоторговцев. 

В рамках дела власти Франции, совместно с партнерами из Испании, Португалии и Кипра, арестовали инфраструктуру криптообменника. На сайте отражается "заглушка", которая информирует о правоприменительных действиях против Bitzlato.

Скриншот главной страницы русскоязычного сайта Bitzlato на момент написания. Данные: bitzlato.com.

18 января команда Bitzlato заявила о взломе и выводе части средств. Через несколько часов платформа объявила о приостановке работы сервиса.

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако назвала операцию против Bitzlato "значительным ударом по криптокриминальной экосистеме".   

"Сегодняшние действия посылают сообщение открытым текстом: нарушаете ли вы наши законы из Китая, Европы или злоупотребляете нашей финансовой системой с тропического острова — можете ожидать, что ответите за свои преступления в зале суда Соединенных Штатов", — заявила она.

Согласно обвинениям против Легкодымова, ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

Напомним, в августе 2022 года власти Франции экстрадировали в США россиянина Александра Винника. Его подозревают в отмывании $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-e.