Для стран ЕАЭС унифицируют разметку нелегальных биткоин-транзакций

В Казахстане создадут Международную ассоциацию криптокомплаенса (WACC), которая займется внедрением единых AML/CFT-стандартов на рынке. Об этом редакции ForkLog сообщил основатель и CEO сервиса BitOK Дмитрий Мачихин.

Новую общественную организацию сформируют ведущие представители индустрии из ЕАЭС. Главу WACC выберут на первом съезде.

Среди целей объединения: 

• сертификация и обучение AML-специалистов, сотрудников банков и разработка ПО;
• сотрудничество с аналогичными ассоциациями в странах ЕАЭС и за их пределами;
• стандартизация AML-процедур и разметок среди локальных провайдеров;
• проверка соответствия VASP.

Анонс состоялся в рамках съезда контртеррористического управления ООН, проходившего в Ташкенте 14 ноября. В нем также приняли участие представители ОБСЕ, Интерпола и других организаций, противодействующих преступной деятельности, а также участники криптоиндустрии.

В ходе своего выступления Дмитрий Мачихин заявил, что государства завышают роль нелегальных криптовалютных транзакций, мотивируя этим различные запреты на национальных уровнях. 

По его данным, в первой половине 2023 года наблюдается уменьшение объема операций, связанных с незаконной деятельностью —  более чем на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

"Уровень “грязных” криптовалют не превышает 1% от общего объема. При этом количество кошельков значительно выше реального количества пользователей, совершающих транзакции, — последних не более 100 млн", — объяснил спикер.

Мачихин считает, что обменники, биржи и протоколы недостаточно работают над AML/KYT, а у провайдеров решений для блокчейн-аналитики нет общего подхода к разметке адресов. Именно эту проблему и должна решить WACC, заключил эксперт.

Напомним, в декабре 2022 года ОБСЕ и Управление ООН по наркотикам и преступности анонсировали проект по борьбе с преступным использованием криптовалют в Украине.