Журналисты напомнили о продолжении SEC расследований в отношении ряда криптофирм

По меньшей мере четыре иска SEC против криптокомпаний все еще продолжаются, а расследования в отношении трех фирм не закрыты. К таким выводам пришли в CoinDesk.

В первой категории фигурируют Ripple, Kraken, Cumberland DRW и Pulsechain, во второй — Unicoin, Crypto.com и Immutable.

Возглавившая в феврале целевую «криптогруппу» SEC Хестер Пирс приступила к выполнению одного из обещаний структуры пересмотреть инициированные при бывшем председателе Гэри Генслере процессы, но к текущему моменту этот список не обнулен.

К марту агентство прекратило дела против Coinbase и ConsenSys, а также поставило на паузу процессы против Binance и Tron, пока стороны рассматривают «потенциальное решение».

«Беспрецедентная активность SEC иллюстрирует, насколько нестандартными были последние четыре года. Это определенно то, чего мы никогда не видели раньше», — прокомментировал главный юрист Coinbase Пол Гревал.

За последние две недели ряд компаний, ранее столкнувшиеся с уведомлением Уэллса, получили от регулятора сообщения о его отзыве. Среди них — Robinhood Crypto, Uniswap, OpenSea и Gemini.

Открытые процессы

У регулятора остаются вопросы к Cumberland DRW. Ведомство обвинило трейдинговую фирму в том, что она действует как незарегистрированный дилер по ценным бумагам.

Остается незакрытым дело против Ripple. Ранее топ-менеджмент компании и сторонние эксперты выразили уверенность в отказе от апелляции со стороны SEC. К текущему моменту Комиссия пока не сделала публичных заявлений.

Партнер Vinson & Elkins Ребекка Файк спрогнозировали прекращение агентством всех процессов, которые базируются на тесте Хауи для обвинения компании в предложении незарегистрированных ценных бумаг.

 «Существует вероятность того, что некоторые дела, в этой категории основаны непосредственно на мошенничестве. […] SEC может продолжить с ними работу с фокусом на этом аспекте», — указала она.

В июле 2023 года ведомство выдвинуло обвинения против Ричарда Шулера, более известного как Ричард Харт, Pulsechain, PulseX и Hex. В октябре 2024 года состоялось слушание по ходатайству ответчиков о прекращении дела. 28 февраля 2025 года судья его отклонил, хотя и дал SEC 20 дней на внесение поправок.

Открытые расследования

Остаются открытыми также несколько расследований, которые еще не привели к предъявлению обвинений.

Crypto.com подала в суд на SEC в октябре 2024 года после получения уведомления Уэллса. Биржа отозвала его два месяца спустя, вскоре после встречи CEO Криса Марзалека с президентом США Дональдом Трампом.

В прошлом году уведомления также получили Immutable и Unicoin.

Перспективы

Файк из Vinson & Elkins считает, что SEC демонстрирует отклонение от принятого при Генслере курса на регулирование через правоприменение.

«Надзор будет идти через заявления и потенциальное будущее нормотворчество. Это создаст правовую определенность в криптоиндустрии», — пояснила она.

В марте Сенат рассмотрит отмену принятых при администрации Джо Байдена правил IRS применительно к DeFi-сервисам и CFPB в отношении цифровых платежей.

Первое требует от децентрализованных финансовых проектов раскрывать налоговую информацию. Второе повышает степень регулирования крупных технологических компаний, которые предлагают цифровые кошельки и платежные приложения.

Напомним, в феврале Трамп номинировал Джонатана Гоулда на должность руководителя OCC при Минфине США. По словам Рона Хаммонда из Blockchain Association, в случае утверждения его кандидатуры агентство упростит создание нормативной базы для криптовалют.

Ранее президент США официально выдвинул Пола Аткинса на должность председателя SEC, отметив его экспертизу в области цифровых активов.