Инвестор сообщил о блокировке $100 000 на HitBTC

В редакцию ForkLog обратился клиент криптовалютной биржи HitBTC, который рассказал о блокировке активов на $100 000 и обнаружил проблемы с юридическим статусом компании.

В апреле 2025 года при попытке вывода части средств счет пользователя заблокировали «в связи с подозрительной активностью». Он сразу обратился в службу поддержки, но не получил ответа. 

«Лишь после того, как я начал публично писать жалобы в официальном X-аккаунте биржи, мне сообщили о необходимости пройти повторную верификацию», — рассказал инвестор.

Он предоставил загранпаспорт, фото с паспортом и необходимыми данными, а также «счет за коммунальные услуги от управляющей компании для подтверждения адреса проживания». Однако HitBTC не приняла последний документ. 

Затем пользователь отправил фотографию официальной выписки из банка с печатью. Представители биржи отклонили и ее. При этом инвестор отметил, что собственные правила площадки допускают сканы и фото документов.

Далее инвестор получил в налоговой службе официальный сертификат налогового резидента с цифровой подписью. После этого, по его словам, HitBTC выдвинула новое требование — подтвердить источник последних трех пополнений счета.

Две транзакции в USDT были приняты. Однако третью — на 0,2 BTC — отклонили, сославшись на отсутствие курса конвертации в предоставленном инвойсе. 

Письмо службы поддержки HitBTC. Источник: предоставленный пользователем скриншот. 

«Биржа потребовала уже заявление от партнера на фирменном бланке, подтверждающее легальность этих средств. При этом речь шла о платеже, полученном мной летом 2020 года, который я хранил на холодном кошельке до января 2025 года, когда ввел эти средства на HitBTC для покупки альткоинов. Прошло пять лет с момента оказания услуги, но биржа требует необоснованный документ, который фактически невозможно получить спустя такое время», — добавил он.

Инвестор также подчеркнул, что спустя полгода блокировки платформа начала ежемесячно списывать средства с его счета за неактивность. Сейчас сумма замороженных активов оценивается им в $100 000.

С аналогичной ситуацией столкнулись и другие пользователи. Один из клиентов HitBTC рассказал на Trustpilot, что держал на счету «несколько сотен долларов», но не заходил в аккаунт в течение пары лет. В итоге биржа без предупреждения списала все его средства. 

Пользователь Reddit сообщил, что HitBTC отказалась возвращать ему 0,157 BTC, хотя он выполнил все требования площадки. Другой юзер пожаловался на списание 2000 DOGE без его ведома. 

Юридические проблемы

Во время попыток оспорить действия биржи в суде инвестор и его представители не смогли установить юридический адрес HitBTC. По его словам, указанная на странице площадки информация о регистрации в Сент-Винсенте и Гренадинах не соответствует действительности. 

Он сослался на предупреждение от Управления по финансовым услугам от 2023 года: 

Предупреждение от Управления по финансовым услугам Сент-Винсента и Гренадин в отношении HitBTC (переведено с помощью Google Translate). Источник: FSAVG. 

В предупреждении отмечается, что все выданные от имени этих компаний документы являются «поддельными».

Инвестор также обратил внимание на условия обслуживания биржи, в которых «она снимает с себя любую юридическую ответственность».  

Условия обслуживания HitBTC (переведено с помощью Google Translate). Источник: HitBTC. 

«При обнаружении недостоверной информации на сайте биржи HitBTC и при установлении массового характера подобных действий от администрации биржи, сопровождающими адвокатами было принято решение о направлении запроса в полицию», — заявил пользователь. 

По его словам, полиция Гонконга приняла дело к производству. 

Редакция ForkLog обратилась к HitBTC за комментарием, но на момент написания не получила ответа.  

Напомним, в августе 2021 года блокчейн-проект Sentinel Network обвинил биржу в потере 40 млн токенов. Ее представители заявили, что причиной инцидента стала уязвимость на стороне площадки. 

В ноябре того же года пользователи пожаловались на проблему с деноминацией токенов SUN на HitBTC.