Кэролайн Эллисон и Гэри Ван признали вину по связанным с крахом FTX обвинениям

Бывшая глава Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредитель FTX Гэри Ван признали свою вину по обвинениям, связанным с крахом бизнес-империи Сэма Бэнкмана-Фрида, и согласились сотрудничать со следствием. Об этом заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

«Позвольте мне повторить призыв, сделанный на прошлой неделе. Если вы участвовали в нарушениях FTX или Alameda, сейчас самое время действовать. Мы продвигаемся быстро и наше терпение небезгранично», — заявил Уильямс.

Издание ABC News со ссылкой на судебные документы пишет, что Эллисон признала себя виновной по семи пунктам обвинения, включая сговор с целью совершения мошенничества в отношении клиентов FTX. Ей грозит до 110 лет лишения свободы.

Ван признал вину по четырем пунктам и потенциально может провести в тюрьме 50 лет. 

По словам Уильямса, Бэнкман-Фрид сейчас находится под стражей сотрудников ФБР и будет экстрадирован в США. Ранее власти Багамских Островов сообщили, что экс-главу FTX должны были транспортировать в Америку еще 21 декабря. Его арестовали 12 декабря. 

The Office of the Attorney General of The Bahamas announced the extradition to the United States of Sam Bankman-Fried (“SBF”), the former CEO of FTX. SBF will depart from The Bahamas for the United States tonight. pic.twitter.com/WttWmNpIw4

— Latrae L. Rahming (DOC)🇧🇸 (@latraelrahming) December 21, 2022

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отдельно предъявила Эллисон и Вану обвинения в обмане инвесторов. Регулятор заявил, что оба являлись «активными участниками» мошеннической схемы и имели «решающее значение» для ее успеха.

В SEC объяснили, что Эллисон незаконно использовала средства клиентов FTX в деятельности Alameda Research, а Ван «создал программный код», который позволял перенаправлять активы пользователей криптовалютной биржи на счета торговой компании. 

Until crypto platforms comply with time-tested securities laws, risks to investors will persist. It remains a priority of the SEC to use all of our available tools to bring the industry into compliance. https://t.co/m8oh0gTvc3

— Gary Gensler (@GaryGensler) December 22, 2022

«Пока криптовалютные платформы не начнут соблюдать проверенные временем законы о ценных бумагах, риски для инвесторов будут сохраняться. Приоритетной задачей SEC остается приведение индустрии к требованиям законодательства с использованием всех доступных нам инструментов», — отметил глава регулятора Гэри Генслер.

Комиссия по срочной биржевой торговле США также предъявила экс-главе Alameda Research и соучредителю FTX обвинения. Им вменили мошенничество и «введение в заблуждение в связи с продажей цифровых товаров».

Согласно пресс-релизу, Эллисон и Ван признали вину.