НБУ призвал банки совместно мониторить P2P-переводы клиентов

Нацбанк Украины призвал коммерческие банки объединить усилия для мониторинга P2P-переводов клиентов во избежание махинаций по установленным с 1 октября лимитам в 150 000 гривен. 

По словам зампреда НБУ Дмитрия Олейника, отдельные финучреждения не борются с "дропами", считая рост клиентской базы важнее рисков использования банка для отмывания средств.

Ориентиром для лимита в НБУ призвали установить сумму, указанную клиентом при заполнении анкеты в графе «доходы».

"[Такие лимиты должны быть] установлены одновременно по всему рынку во избежание смены клиентами одного банка на другой", – отметил Олейник.

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что предотвращение использования банков в противоправных схемах уклонения от уплаты налогов позволит увеличить объемы финансирования растущих потребностей бюджета.

"Наша позиция: рынок не должен быть зарегулирован. Но в ситуации, когда бюджет теряет миллиардные суммы налогов из-за противоправных схем, такие шаги необходимы", – объяснил он.

В течение следующего месяца регулятор начнет создавать реестр скомпрометированных карт, далее – реестр "неблагонадежных" торговцев. Параллельно будет усилен анализ ФОП в практике уклонения от уплаты налогов корпорациями. 

НБУ также ожидает встречных предложений от банковского сообщества.

Ранее опрошенные ForkLog эксперты заявили о негативном влиянии таких ограничений на крипторынок Украины.