Покупателя «токенов Трампа» заподозрили в причастности к дампу MOVE

Криптофонд из ОАЭ Aqua 1 Foundation заподозрили в связях с гонконгским маркетмейкером Web3Port, которого ранее обвиняли в манипулировании рынком. Это следует из расследования независимого журналиста Джейкоба Сильвермана.

Кроме того, фонд купил токены на $100 млн у компании World Liberty Financial (WLF), связанной с президентом США Дональдом Трампом.

Суть обвинений

В прошлом месяце предположительно фиктивная компания Aqua 1 Foundation объявила о сделке с WLF. Единственным публичным представителем фирмы был «Дэйв Ли» с малоактивным профилем в соцсети X. По данным блокчейна, структура, связанная с Aqua 1, уже отправила WLF не менее $80 млн в USDT.

Сильверман начал расследование с анализа сайта Aqua 1. Он выяснил, что на одном сервере с ним размещены домены, аффилированные с гонконгской группой криптоинвесторов Web3Port и другими подобными проектами. Сам «Дэйв Ли» упоминал в X свою связь с одним из этих проектов.

Журналист нашел человека по имени Дэвид Цзя Хуа Ли, который представлял Web3Port на публичных мероприятиях в Сингапуре, Дубае и Гонконге. Сильверман обнаружил его профиль в LinkedIn, где тот был отмечен в постах с конференций. После того как журналист отправил Дэвиду Ли сообщение с вопросами об Aqua 1, тот удалил свой аккаунт.

Личность Дэвида Ли подтверждается и другими данными. Места, указанные в профиле «Дэйва Ли» в X — Нью-Йорк, Гонконг, Абу-Даби и Сан-Паулу, — совпадают с биографией Дэвида Ли. Он учился в Нью-Йорке, работал в Гонконге, его компания Web3Port фокусируется на ОАЭ, а сам он имеет бразильское происхождение.

Эту информацию частично подтверждает и китайское криптоиздание, которое ранее описывало «Дэйва Ли» как выпускника Нью-Йоркского университета из китайско-бразильской семьи.

«Как 30-летний специалист по финансам, работающий на китайскую государственную энергетическую компанию, получил $100 млн на покупку токенов у основной криптофирмы президента США? И чего он и его коллеги ожидают взамен?», — задается вопросом Сильверман.

Позиция Aqua 1

Ли назвал отчет журналиста «фактически неверным». Он сообщил, что уже связался с автором для разъяснений.

Came across some factually incorrect reporting regarding both myself and Aqua1 today. We’re already in touch with the journalist involved to clarify.
Appreciate the continued interest and support - more from us soon.

— Dave Lee (@LeeDave_Aqua) July 15, 2025

Aqua 1 также опубликовал заявление. В нем говорится, что компания действует независимо и не имеет финансовых или операционных связей с другими организациями.

Aqua1 Official Statement

We have noticed recent online speculation regarding Aqua1 and its team, which has led to some public misunderstanding. To prevent the spread of misinformation, we would like to clarify the following:

Team Background

Dave Lee joined Aqua1 as co-founder…

— Aqua1 Foundation (@Aqua1Fndn) July 15, 2025

Однако ни фонд, ни Ли не уточнили, какие именно детали в отчете не соответствуют действительности.

«Мы привержены прозрачности, но некоторые детали подпадают под текущие нормативные процедуры и не могут быть раскрыты», — заявили в Aqua 1.

Ли добавил, что ушел с предыдущего места работы из-за «фундаментальных разногласий в видении и стратегии». Какую компанию он покинул, бизнесмен не уточнил.

Pleased to see the facts laid out clearly. Aqua1 is independently operated, with no equity, financial, or operational ties to any unrelated entity.
I stepped away from my role at my previous employer earlier this year due to fundamental differences in vision and strategy, and… https://t.co/9414aK3QAG

— Dave Lee (@LeeDave_Aqua) July 15, 2025

Напомним, Binance внесла Web3Port в черный список из-за манипуляций с ценами токенов MOVE проекта Movement Labs.

Позднее команда Movement Network инициировала расследование «аномалии маркетмейкера».