СМИ узнали о разногласиях в Минюсте США по обвинениями против руководства Binance

Разногласия в Министерстве юстиции США задерживают завершение уголовного расследования в отношении криптовалютной биржи Binance. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванные источники.

По их словам, заведенное в 2018 году дело касается нарушения компанией законов по борьбе с отмыванием денег и санкций США. В процессе участвуют сотрудники трех подразделений Минюста:

• отдела по борьбе с отмыванием денег и возврату активов (MLARS);
• прокуратуры по Западному округу Вашингтона (Сиэтл);
• группы по борьбе с криптовалютными преступлениями (NCET).

Два собеседника агентства уточнили, что некоторые участники расследования считают собранные доказательства достаточными для «агрессивных действий против биржи» и возбуждения уголовных дел в отношении отдельных руководителей, в том числе CEO Чанпэна Чжао. Другие якобы не разделяют эту позицию и хотят потратить больше времени на изучение материалов.

По словам четырех источников, в последние месяцы представляющие интересы Binance юристы из Gibson Dunn встречались с сотрудниками Минюста и утверждали, что уголовное преследование нанесет ущерб криптовалютному рынку. Обсуждения также включали возможные сделки о признании вины, заявили три собеседника.

Представитель биржи в комментарии ForkLog подчеркнул, что регуляторы «проводят тщательную проверку каждой криптокомпании на предмет многих из тех же проблем, о чем широко сообщалось».

«Binance продемонстрировала свою приверженность безопасности и соблюдению нормативных требований благодаря крупным инвестициям в нашу команду, а также в инструменты и технологии, которые мы используем для выявления и пресечения незаконной деятельности», — отметил он.

Вице-президент по глобальной разведке и расследованиям Binance Тигран Гамбарян отметил, что с ноября 2021 года биржа «ответила более чем на 47 000 запросов правоохранительных органов».

«Мы реагируем быстро, почти наверняка быстрее, чем кто-либо другой, и в то же время гарантируем, что относимся к каждому случаю с максимальным вниманием к деталям. […] Каждый запрос проходит строгий процесс и тщательную юридическую проверку для оценки его обоснованности и срочности», — подчеркнул Гамбарян.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.