СМИ: южнокорейского депутата заподозрили в незаконных криптопереводах

Прокуратура Южной Кореи сообщила о серии подозрительных транзакций с цифровыми активами, совершенных депутатом от оппозиционной партии Кимом Нам-куком. Об этом сообщает CoinDesk Korea.

Согласно расследованию, с конца февраля по начало марта 2022 года политик предположительно обналичил 800 000 токенов WEMIX. В тот период активы Кима оценивались в 6 млрд вон ($4,5 млн). 

Позднее Подразделение финансовой разведки Южной Кореи сообщило о транзакциях в Комиссию по финансовым услугам, которая классифицировала снятие средств как «подозрительные операции», передав данные в прокуратуру. 

По словам Кима, он не выводил токены и не нарушал никаких законов. Депутат также отметил, что в постановлении об этике госслужащих нет требований к отчетности для виртуальных активов.

WEMIX исключили из листинговых списков южнокорейских бирж в прошлом году из-за того, что эмитент токена — компания WeMade — якобы передавала неточные бухгалтерские данные. 

Ким Нам-кук является соавтором поправки к Закону о подоходном налоге от 2021 года, которая включала положение об отсрочке налогообложения для виртуальных активов. 

Напомним, в апреле 2023 года СМИ сообщили, что центробанк Южной Кореи готовится ужесточить надзор за криптосектором. Ведомство получит разрешение на расследование и отслеживание действий аффилированных организаций.

Ранее местный Минюст анонсировал внедрение системы отслеживания криптотранзакций для противодействия отмыванию денег в первой половине 2023 года.