Соучредитель BitMEX признал вину в нарушении Закона о банковской тайне США

Соучредитель и бывший технический директор биржи криптовалютных деривативов BitMEX Самуэль Рид заключил сделку с американскими властями и признал вину в нарушении Закона о банковской тайне (BSA). Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.

«Рид присоединился к другим соучредителям BitMEX — Артуру Хейсу и Бенджамину Дело, признав, что по их вине компания умышленно нарушала требования борьбы с отмыванием денег, которым должны соответствовать финансовые учреждения в США», — заявил прокурор Дамиан Уильямс.

По условию соглашения с властями, Рид выплатит штраф в размере $10 млн — в такую сумму Минюст оценил полученный им преступный доход. Максимальное наказание за нарушение BSA составляет до пяти лет лишения свободы.

В октябре 2020 года Министерство юстиции США предъявило обвинения в нарушении BSA сооснователям биржи Артуру Хэйесу, Бену Дело, Самуэлю Риду, а также Грегу Дуайеру. 

Параллельно с обвинениями со стороны Минюста гражданский иск к бирже и аффилированным с ней компаниям подала CFTC. Ответчиками стали Хэйес, Рид и Дело.

Рида арестовали в США, он вышел под залог в $5 млн.

Находившийся в Великобритании Дело сдался американским властям в марте 2021 года. Хэйес прилетел из Сингапура на Гавайи в апреле, предварительно согласовав условия добровольной сдачи.

Суд также отпустил обоих под залог. Для Хэйеса сумма составила $10 млн, а для Дело — $20 млн. 

Проживавший на Бермудских островах Дуайер согласился на экстрадицию в сентябре. В конце 2021 года его юристы убедили суд отложить рассмотрение дела до октября 2022 года в связи с недостатком времени на подготовку к разбирательству.

Гражданский иск со стороны CFTC биржа урегулировала, согласившись на штраф в размере $100 млн и независимый аудит.

Напомним, в феврале 2022 года Хейс и Дело признали вину в нарушении BSA. Они согласились выплатить штрафы в размере $10 млн каждый.