Суд отклонил просьбу соучредителя Tornado Cash о прекращении дела

Слушание против сооснователя криптомиксера Tornado Cash Романа Шторма начнется 2 декабря в Нью-Йорке, поскольку судья отклонил его ходатайство о прекращении дела.

In the US v. Storm (Tornado Cash) hearing just now, the court rejected the arguments in Storm's motion to dismiss as a matter of law and heavily punted what she said were factual issues for trial ("To the extent Storm is asking me to decide a controverted issue of fact, I am not… https://t.co/enpBby3Gue

По словам главного юридического директора DeFi Education Fund Аманды Туминелли, в ходе телефонной конференции 26 сентября окружная судья Южного округа Нью-Йорка Кэтрин Полк Файлла признала доводы защиты недостаточными для прекращения уголовного преследования. 

В июле адвокаты Шторма попросили отложить разбирательство, сославшись на «сложные юридические и фактические вопросы» и «миллионы страниц документов». 

Судья не приняла новые аргументы соучредителя Tornado Cash о свободе слова. Он утверждал, что Первая поправка Конституции США защищает его права как разработчика ПО. 

Однако, по мнению Файллы, «функциональная возможность» кода не подпадает под действия поправки. 

«Позвольте мне выразиться проще: правительство не должно было утверждать, что Шторм вступил в сговор с какими-либо пользователями для продвижения или содействия незаконным целям, они не должны были утверждать, что он знал о специфическом характере или являлся участником основной преступной деятельности. Вместо этого правительство должно доказать, что Шторм знал о доходах от какого-то преступления», — уточнила судья. 

Она также добавила, что усилия федерального правительства по борьбе с отмыванием денег и уклонением от санкций «совершенно не связаны» с подавлением свободы слова. 

При этом Файлла считает, что Tornado Cash «существенно отличается» от других финансовых услуг или компаний, занимающихся переводом денег, пишет CoinDesk.

«На данном этапе дела суд не может просто принять версию Шторма о том, что его преследуют только за написание кода. Если присяжные в конечном итоге примут эту версию, то вынесут оправдательный вердикт. Но у меня нет оснований решать это с точки зрения закона», — подчеркнула она.

Главный юридический директор Variant Fund Джейк Червински назвал отклонение ходатайства «посягательством на свободу разработчиков программного обеспечения во всем мире». 

«Этот [процесс] войдет в историю как извращение закона и пародия на правосудие», — добавил топ-менеджер. 

В августе 2022 года OFAC внесло в санкционный список сайт Tornado Cash, с помощью которого, по данным ведомства, злоумышленники отмыли криптовалюту на сумму более $7 млрд. Свыше $455 млн из них связаны с деятельностью северокорейской хакерской группировки Lazarus Group.

В том же месяце правоохранители Нидерландов арестовали разработчика миксера Алексея Перцева. 

14 мая 2024 года его признали виновным в отмывании $1,2 млрд через Tornado Cash и приговорили его к 64 месяцам тюрьмы. В июле суд отказал Перцеву в выходе под залог в ожидании обжалования решения.

Обвинения в отмывании денег и нарушении санкций в США также предъявлены Шторму и другому сооснователю миксера — Роману Семенову. 

Напомним, первого освободили под залог, свою вину он признать отказался. Семенов остался на свободе, но попал под санкции.