Южнокорейские криптовалютные биржи обязали соблюдать рекомендации FATF

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи (FSC) уведомила криптовалютные компании о необходимости с 25 марта 2022 года соблюдать «дорожное правило» FATF. Они обязаны собирать и делиться информацией о пользователях, совершающих транзакции на сумму 1 млн вон (~$817) или более. 

«VASP обязан передать имена отправителей и получателей [транзакции], а также адреса виртуальных активов принимающей стороне. Компания-инициатор платежа также обязана предоставить регистрационной номер резидента-отправителя в течение трех рабочих дней с момента запроса принимающей стороны или [регуляторов]», — говорится в уведомлении.

Компании также обязаны хранить соответствующую пользовательскую информацию в течение пяти лет с момента совершения транзакции. В случае нарушения предусмотрены дисциплинарные меры.

Новое правило может ограничить возможности южнокорейских трейдеров по части проведения криптотранзакций. За исключением бирж «большой четверки» — Bithumb, Upbit, Korbit и Coinone — и нескольких менее крупных платформ, у других игроков сектора отсутствуют необходимые для соблюдения требований FSC системы.

Внедренные механизмы обладают существенным недостатком — они требуют принятия аналогичных принципов у иностранных платформ. 

Согласно The Chosun Ilbo, пользователи Upbit могут переводить активы на счета лишь восьми местных платформ, а также подразделения компании в Сингапуре, Индонезии и Таиланде.

Bithumb также ограничила список платформ, на которые клиенты могут отправлять переводы, рядом зарубежных бирж вроде Coinbase, Kraken и Binance. Пользователям также доступен вывод активов на некастодиальные кошельки, такие как MetaMask. Переводы на локальные площадки заблокированы до 8 апреля 2022 года.

Напомним, Национальное собрание Южной Кореи приняло поправку в законодательство, которая предполагает введение налогообложения криптовалют с 1 января 2023 года.